صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 اكتوبر 2017

أبواب الموقع

 

حوادث

ضبط مسئول شركة للاستيراد والتصدير ونجليه وجواهرجى يتاجرون بالنقد الأجنبى

21 مارس 2017



كتبت - الشيماء طلعت

المنيا ـ علا الحينى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئولى شركة للاستيراد والتصدير ونجليه يتاجرون فى النقد الأجنبى بالسُوق السوداء.
كانت قد وردت معلومات للواء على سلطان  مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى  تفيد قيام مسئولى شركة للاستيراد والتصدير بالاتجار بالنقد الأجنبى بالسُوق السوداء. 
وقد أسفرت تحريات العميد محمود النويهى مدير  إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب تحت إشراف اللواء حازم عبد الرحمن نائب المدير العام عن قيام كل من:
-  معتز .ا.ح  52  سنة  والسابق إتهامه فى قضية توظيف أموال «ونجليه كريم ،شريف  وسابق اتهامهما فى قضية اتجار بالنقد الأجنبى عبر الحسابات البنكية مالكى شركة للصرافة والصادر بشأنها قرار بإلغاء الترخيص الممنوح لها ومحل مصوغات وشركتين للاستيراد والتصدير بالاتجار بالنقد الأجنبى بالسوق السوداء.
- أضافت التحريات أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة قام  المتهمين باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من الذهب من النقد الأجنبى  وإعادة بيعها لعملائها من المستوردين بأسعار السوق السوداء، والاستعانة ببعض معاونيها فى إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.
 كما توصلت التحريات إلى اعتزام  المتهمين إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكى لإحدى شركات الاستيراد والتصدير  بمنطقة النزهة بسعر السوق السوداء وأنهم سيقومون بإرسال ثلاثة من العاملين  لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
فقد قامت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة اللواء نائب المدير العام والعميد مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وتم إعداد عدة أكمنة  برئاسة العقيد أسامة جلال والرائد احمد زهير أسفرت أحدها عن ضبط كل من
  سعيد .ا.م 39  سنة حاصل على شهادة مشغل لاسلكى
-   صلاح .م.ب 40  سنة سائق
-   أحمد .س.ع 33 سنة حاصل على دبلوم تجارة.. وجميعهم من العاملين السابقين بشركة للصرافة وذلك  أثناء قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكى) بالإضافة إلى مبلغ  ألف ريال سعودى، ألف ومائة درهم إماراتى.
ومن جهة أخرى القى ضباط مباحث الاموال العامة بالمنيا، القبض على جوهرجى وعامل لاتجارهما فى النقد الاجنبى بالسوق السوداء.
تلقى اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى يفيد بورد معلومات بقيام «حسن . ر . أ 24» سنة صاحب محل مصوغات ذهبية بمطاى بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبتقنين الإجراءات تمكنت المأمورية بالاشتراك مع وحدة مباحث مطاى من ضبطه وبرفقته خالد . م . ف 27 سنة طالب وبحوزته 12 ألفًا و500 ريال سعودى و2800 دولار و16 ألفًا و 300 جنيه مصرى كما ضبط مبلغ 2000 ريال سعودى.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

لصوص المال العام فى قبضة «الرقابة الإدارية»
لجنة وزارية للتفتيش على 200 منشأة طبية بـ«بنى سويف»
ثورة ضد طاهر بسبب قيمة الاشتراكات
كاريكاتير احمد دياب
تنفيذ حكم الإعدم على 5 متهمين جنائيين
رسائل طمأنة للمصريين من «سد النهضة»
سيناريو الوزير وأبوريدة لتطبيق القانون والإطاحة برباعى الجبلاية

Facebook twitter rss